В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке были разработаны и утверждены критерии отнесения клиентов Банка к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков и способы получения информации:

• Критерии отнесения клиентов Банка к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков и способы получения информации